二元期权平台TB Options的创始人Lee Denton被判刑

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二元期权平台TB Options的创始人Lee Denton被判刑      据外汇行业媒体Finance Magnates,上周五(9月6日)金融诈骗公司TB Options的创始人Lee Denton被判处4.5年刑期,因涉嫌欺诈和洗钱,欺诈金额达47.5万英镑。

Lee Denton现年33岁。和其他诈骗者不同,Denton给自己的公司套上了合法的光环,2015年末,他在英国的官方公司注册系统网站Companies House上注册了TB Options公司,并提供了公司地址,地址在伦敦金融区中心的繁忙街道齐普赛德(Cheapside)上。而实际上,这个地址是他家的地址,这也是为何警方很容易就找到了他。

公司注册成立后,Denton就开始打电话对投资者进行诈骗,向投资者宣传推销二元期权。受害的投资者说,他们的最低入金要求是5000英镑。当投资者入金后,这些钱就进入Denton的账户,Denton通过各种AMT机和银行渠道将这些钱提现出来,合计19.2万英镑,Denton将这些诈骗得来的前挥霍享乐。

当受骗的投资者要求提出资金后,Denton告知他们要至少12个月之后才能提现,而在投资者入金之前,他们并没有被告知这一点。由于受骗的投资者开始投诉,紧接着TB Options切断和所有联系渠道,关停了网站,公司电话也切断了。

之后警方介入了,很快警方就通过公司注册系统网站Companies House上的信息查找到他们的公司地址,并去往进行抓捕行动,去了之后,发现这个公司地址就是Denton的家庭住址。

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